La plataforma de SIAR incluye un sistema de alertas tempranas que notifica a los usuarios sobre actividades sospechosas o potenciales incumplimientos. Estas alertas permiten una respuesta rápida y eficiente, minimizando los riesgos asociados al lavado de activos.

SIAR ofrece capacidades avanzadas para la segmentación de bases de datos, permitiendo una gestión más eficaz y focalizada de los riesgos. Esta funcionalidad ayuda a las organizaciones a categorizar y analizar datos de manera precisa, facilitando la implementación de medidas de prevención adecuadas.

Nuestra solución incorpora matrices de riesgo detalladas que ayudan a las organizaciones a identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados al lavado de activos. Las matrices de riesgo se basan en una variedad de factores y proporcionan una visión clara y concisa de las áreas de mayor riesgo.

SIAR garantiza el cumplimiento de las normativas establecidas por las Superintendencias de Sociedades, Financiera y de Economía Solidaria, y otras entidades reguladoras. Nuestra plataforma se actualiza continuamente para reflejar los cambios en las regulaciones, asegurando que su organización se mantenga siempre en conformidad.

Diseñada específicamente para facilitar las consultas requeridas para el lavado de activos de acuerdo a la normatividad vigente.

Con un enfoque en la eficiencia y la economía, ofreciendo exactamente lo que necesita, sin costos adicionales por funciones innecesarias.

Si estás interesado en conocer más sobre el servicio y recibir una cotización detallada, por favor infórmanos para proporcionarte toda la información necesaria de cómo la plataforma puede beneficiar a tu empresa.