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SAGRILAFT2024-03-21T11:54:31-05:00
SISTEMA SIAR: MÓDULO SAGRILAFT

SAGRILAFT

SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE LA/FT/FPADM

Dé cumplimiento a marcos normativos de SUPERSOCIEDADES y sistematice procesos de SAGRILAFT.

Matrices de Riesgo, Señales de Alerta, Segmentación Bases de Datos, Debida Diligencia SAGRILAFT en línea.

Implementación SAGRILAFT ágil y sencilla con herramientas tecnológicas en la nube.

Modelos SUPERSOCIEDADES

Procesos Automáticos

SAGRILAFT Actualizado

Metodologías Técnicas

Los instrumentos SAGRILAFT funcionan mejor cuando está sistematizados

MATRICES DE RIESGO

Matrices de riesgo SAGRILAFT

  • Identificación, medición, control, monitoreo.

  • Mapas de calor.

SEÑALES DE ALERTA

Señales de alerta SAGRILAFT

  • Transacciones inusuales.

  • Operaciones sospechosas.

SEGMENTACIÓN

Segmentación bases de datos SAGRILAFT.

  • Metodologías técnicas de segmentación de bases de datos.

CONSULTA EN LISTAS

Consulta en listas vinculantes y restrictivas.

  • Cumplimiento de marcos normativos de consulta en listas.

PEPs

Debida diligencia intensificada.

  • Debida diligencia intensificada para PEPs.

INTEGRACIÓN EN LÍNEA

Integración con bases de datos.

  • APIs de integración en línea con bases de datos.

Preguntas Frecuentes SIAR

¿Qué es SIAR?2024-07-02T15:24:16-05:00

SIAR (Sistema Integral de Administración de Riesgos) es una plataforma robusta que permite la administración integral de riesgos organizacionales y financieros. Utilizando modelos técnicos avanzados, facilita la identificación, medición, control y monitoreo de riesgos.

Características Destacadas de SIAR2024-07-02T15:26:02-05:00
  • Matriz de Riesgos: Incluye mapas de calor para una visualización efectiva de riesgos.
  • SARLAFT (SAGRILAFT, SICOF): Sistema especializado en la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • SARO, SARC y SARL: Sistemas específicos para la administración de riesgos operativos, de crédito y de liquidez.
  • Riesgo de Mercado: Administración de riesgos de mercado.
Modelos Normativos Implementados2024-07-02T15:26:34-05:00

SIAR está alineado con los modelos normativos de las principales entidades reguladoras, incluyendo Superfinanciera, Supersolidaria, Supersociedades y Supersalud.

Integración y Automatización2024-07-02T15:27:06-05:00

Nuestra plataforma ofrece APIs de integración que permiten la conexión en línea con las bases de datos de los sistemas de información de los usuarios, centralizando y automatizando todos los procesos de administración de riesgos.

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